單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定,以下哪項信息發(fā)生變化后,金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將變更情況報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行:()

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計情況


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2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分風(fēng)險等級,并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下,來自于()應(yīng)高于來自于其他國家(地區(qū))的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級

4.單項選擇題為及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為,各國紛紛建立了專門負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測機構(gòu)是()。

A、金融情報機構(gòu)
B、金融信息機構(gòu)
C、金融調(diào)研機構(gòu)
D、金融監(jiān)測機構(gòu)

5.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作?()

A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部

最新試題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?

題型:多項選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?

題型:單項選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型:判斷題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?

題型:單項選擇題