單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構領導下開展工作?()
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
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1.單項選擇題下列選項中,哪個英文字母代表可疑交易報告數據類型?()
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
2.單項選擇題在反洗錢調查中,被調查的機構的義務不包括下列哪一項()
A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、積極限制客戶交易
3.單項選擇題中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結措施的,中國人民銀行應當制作《臨時凍結通知書》,加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行。臨時凍結期限為48小時,自金融機構接到《臨時凍結通知書》()起計算。
A、當日
B、次日
C、2天后
D、當時
4.單項選擇題金融機構應當按照()原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現每項交易,以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、及時、準確、完整、保密
B、安全、準確、謹慎、保密
C、安全、準確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
5.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的?()
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
最新試題
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型:判斷題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型:判斷題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
題型:問答題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
題型:單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型:判斷題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
題型:單項選擇題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
關于反洗錢內部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
反洗錢的審計要點包括()。
題型:多項選擇題