A、詢問(wèn)必須在金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行
B、詢問(wèn)的事項(xiàng)必須是與調(diào)查的可疑交易活動(dòng)有關(guān)的事項(xiàng)
C、詢問(wèn)的對(duì)象僅限于金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
D、詢問(wèn)必須制作詢問(wèn)筆錄并由被詢問(wèn)人員簽字或者蓋章
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A、提交報(bào)告
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查
C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
D、約見(jiàn)談話
A、中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán)
B、中國(guó)人民銀行設(shè)區(qū)市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)享有行政處罰權(quán)
C、中國(guó)人民銀行副省級(jí)以上機(jī)構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán)
D、中國(guó)人民銀行及其分行享有臨時(shí)凍結(jié)權(quán)
A、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度的具體辦法
B、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法
D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的具體辦法
A、保存四種介質(zhì)
B、保存三種介質(zhì)
C、保存二種介質(zhì)
D、保存一種介質(zhì)
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》。
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
最新試題
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？