單項(xiàng)選擇題以下制度中，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定的是：（）。

A、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度的具體辦法
B、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法
D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法


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1.單項(xiàng)選擇題同一客戶身份資料或者交易記錄采用四種同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求（）的客戶身份資料或者交易記錄。

A、保存四種介質(zhì)
B、保存三種介質(zhì)
C、保存二種介質(zhì)
D、保存一種介質(zhì)

2.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)國際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶強(qiáng)化審查新內(nèi)容？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

3.單項(xiàng)選擇題除信托公司以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A、委托人、當(dāng)事人、受益人
B、委托人、受益人、當(dāng)事人
C、當(dāng)事人、受益人、被委托人
D、當(dāng)事人、委托人、受益人

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易，下列說法正確的是（）。

A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。