A.客戶具有特定身份。如國家機關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體領(lǐng)導(dǎo)干部、相關(guān)工作人員及其親屬和關(guān)系密切的人員
B.客戶在多家銀行擁有多個賬戶，存在多頭開戶的情況
C.客戶名下有較大數(shù)額的外幣資產(chǎn)
D.以親屬或關(guān)系密切人的名義存款、投資、投保、消費、開立保管箱業(yè)務(wù)
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A.團伙控制的個人賬戶資金流向多個信用卡持有人賬戶。部分資金流向非銀行支付機構(gòu)，用途為還款
B.交易備注中多出現(xiàn)"某某POS 款、交易出款、清算款、某某分潤、雙免、激活返現(xiàn)、舊機回收"等字樣
C.團伙控制的個人賬戶可能頻繁發(fā)生大額取現(xiàn)，或頻繁使用ATM 自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.團伙控制的個人賬戶網(wǎng)上銀行IP 地址、MAC 地址相同
A.東南沿海（福建、浙江、廣東、海南等地）
B.東北（黑龍江等地）
C.西南邊境（云南等地）
D.中部地區(qū)（武漢、河南等地）
A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當(dāng)前走私的主要手段包括偽報逃稅、倒賣進料加工料件、成品，海上偷運等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國際化、集團化、暴力化的趨勢，境內(nèi)走私集團與境外走私集團的勾結(jié)愈加緊密
A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)
A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計算、云等字眼
C.團伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠等異?，F(xiàn)象
D.部分團伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機號"等
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。