多項選擇題各級行為客戶境外匯出資金時,應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的()

A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所


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1.多項選擇題對于代理他人在我*行開立銀行賬戶的,我*行應(yīng)該()

A.核對代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書

2.單項選擇題與外部機構(gòu)對賬由()負責(zé)。

A.分支行營業(yè)運營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計財部
D.分行授信評審部

3.單項選擇題()是全行大額交易和可疑交易報告工作的重要相關(guān)部門

A.分行合規(guī)部
B.總行運營管理部
C.分行運營管理部
D.總行合規(guī)部

4.多項選擇題大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)包括()

A.當(dāng)日單筆或累計5萬元(含)以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(含)以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬(含)以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬(含)以上