多項選擇題大額交易報告標準包括（）
A.當日單筆或累計5萬元（含）以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉賬200萬（含）以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內劃轉50萬（含）以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉20萬（含）以上
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1.單項選擇題與授信放款部門對賬核，心系統(tǒng)與信用風險管理系統(tǒng)等互為對應關系的科目或內部賬戶，包括但不限于：貸款（含同業(yè)投融資）、抵（質）押物、已分配保證金等，應按（）對賬。
A.月
B.季
C.半年
D.年
2.單項選擇題（）是指對賬發(fā)起部門定期發(fā)送紙質內部對賬單，由受理方核對確認后給予以回執(zhí)確認對賬結果的核對方式。
A.系統(tǒng)核對
B.簽證核對
3.單項選擇題本*行的大額交易報告根據相關標準，在交易發(fā)生后的（）個工作日內，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。
A.2個
B.3個
C.5個
D.7個
4.多項選擇題個人資金證明包括（）
A.個人資金證明
B.個人貸款資信證明
C.存款證明
D.理財業(yè)務委托資金證明
5.單項選擇題時段存款證明證明時段終止日超過證明開立日（含），需對相應存款止付至（）
A.證明時段終止前一日
B.證明時段終止當日
C.證明時段終止下一工作日
D.證明時段終止次日
最新試題
在浙商銀行柜面業(yè)務應急處理時，哪些人員有審批權限：（）
題型：多項選擇題
質押的電子存單，不補打紙質存單的，不記代保管表外賬，不封包。
題型：判斷題
社會保險費征收機構對單位和個人同時具有查詢、扣劃權。
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錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）
題型：多項選擇題
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題型：單項選擇題
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內容判斷退匯或入賬（）。
題型：多項選擇題
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題型：多項選擇題
應急業(yè)務中，變更印鑒應急啟用的，需確認當天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務
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柜面業(yè)務應急處理時，支行網點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
題型：單項選擇題
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題型：判斷題