多項(xiàng)選擇題對(duì)于代理他人在我*行開(kāi)立銀行賬戶的,我*行應(yīng)該()

A.核對(duì)代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實(shí)并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書(shū)


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1.單項(xiàng)選擇題與外部機(jī)構(gòu)對(duì)賬由()負(fù)責(zé)。

A.分支行營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)部門(mén)
B.分支行綜合管理部
C.分支行計(jì)財(cái)部
D.分行授信評(píng)審部

2.單項(xiàng)選擇題()是全行大額交易和可疑交易報(bào)告工作的重要相關(guān)部門(mén)

A.分行合規(guī)部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.總行合規(guī)部

3.多項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)包括()

A.當(dāng)日單筆或累計(jì)5萬(wàn)元(含)以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)(含)以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬(wàn)(含)以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬(wàn)(含)以上

最新試題

同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長(zhǎng)的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人,才能對(duì)收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。

題型:判斷題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專(zhuān)人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。具體做法為()

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書(shū)不同,可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。

題型:判斷題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個(gè)工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如需退匯,應(yīng)通過(guò)查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬()。

題型:多項(xiàng)選擇題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題