單項(xiàng)選擇題()是全行大額交易和可疑交易報(bào)告工作的重要相關(guān)部門

A.分行合規(guī)部
B.總行運(yùn)營管理部
C.分行運(yùn)營管理部
D.總行合規(guī)部


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1.多項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)包括()

A.當(dāng)日單筆或累計(jì)5萬元(含)以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(含)以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬(含)以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬(含)以上

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人資金證明包括()

A.個(gè)人資金證明
B.個(gè)人貸款資信證明
C.存款證明
D.理財(cái)業(yè)務(wù)委托資金證明

最新試題

票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人,才能對收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。

題型:判斷題

專人負(fù)責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:單項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項(xiàng)選擇題

同一會計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí),應(yīng)選擇()。

題型:單項(xiàng)選擇題

錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。

題型:判斷題

質(zhì)押的電子存單,不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題