單項選擇題金融機構(gòu)個分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)，同時報關(guān)外匯局當?shù)胤志帧?/strong>
A.3
B.5
C.10
D.15
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得
2.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。
A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
3.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。
A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
5.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，應(yīng)當（）以配合金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)。
A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題