網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。