多項選擇題《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）

A、簽署反洗錢國際公約，通過國內立法，以保證國際間反洗錢領域各個層次的合作有效開展
B、將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C、洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D、制定將犯罪收益查封和凍結的法律


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1.多項選擇題《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的常規(guī)客戶身份盡職調查措施有（）

A.確立客戶身份并利用可靠的，獨立來源的文件，數據或信息來驗證客戶身份
B.確立受益權人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構明了受益權人的身份狀況，對于法人和實體，金融機構應采用合理的措施了解該客戶的所有權和控制權結構
C.獲得有關該項業(yè)務的目的和意圖屬性的信息
D.對業(yè)務關系以及在這種業(yè)務關系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調查，以確保交易的進行符合該金融機構對客戶及其風險狀況的認識

2.多項選擇題在柜臺發(fā)生的下列哪些現金支取活動屬于異常大額現金（）

A.開戶單位一日兩次申請支取大額現金
B.開戶單位提取大額現金的時間出現異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現金出現異常變化
D.開戶單位一日內申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現金銀行匯票

3.多項選擇題下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）

A.亞太反洗錢小組(APG)
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D.金融行動特別工作組

4.多項選擇題下列哪些專用賬戶可以支取現金而無需人民銀行批準（）

A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團工會經費專用賬戶

5.多項選擇題下列哪些專用賬戶不能支取現金（）

A.基本建設基金賬戶
B.更新改造資金專用賬戶
C.政策性房地產資金專用賬戶
D.財政預算外資金專用賬戶