多項(xiàng)選擇題存款人開立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后有開戶行核發(fā)開戶許可證（）

A.儲(chǔ)蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶


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1.多項(xiàng)選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)包括（）

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控

2.多項(xiàng)選擇題金融情報(bào)中心具備（）基本功能

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報(bào)交流

3.多項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢工作有哪些重要意義（）

A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)下列哪些行為將受到處罰（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或者制定專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的

5.多項(xiàng)選擇題我國(guó)政府已簽署并批準(zhǔn)了下列哪些國(guó)際公約（）

A.《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》