關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。