A.進行賬外吸存放貸、拆入拆出資金等賬外經營活動
B.員工在業(yè)務開展過程中，可以收受合作單位營銷獎勵、費用
C.私設小金科
D.以上都是
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A.從業(yè)人員應擔遵守禁止內幕交易的規(guī)定，不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益，不得將內幕信息以明示或暗示的形式告知他人
B.嚴禁違規(guī)處理不良資產，為關系人輸送利益或幫助協助企業(yè)逃避債務
C.禁止協助或暗示客戶虛構融資用途和貿易背景，套取信貸資金或使得融資用途失控
D.從業(yè)人員應當依法、客觀、真實反映銀行業(yè)金融機構業(yè)務信息
A.各條線/機構的合規(guī)官
B.各條線/機構的合規(guī)督導官
C.各條線/機構的第一負責人
D.法律合規(guī)部
A.審計部
B.法律合規(guī)部
C.內控辦
D.監(jiān)察保衛(wèi)部
最新試題
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社保卡時，經辦員必須辦理（）。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協議（）。
客戶類核算種類是由（）構成。
境內人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
經辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經辦員不當班，網點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。