A.中國建設銀行《商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務申請書》
B.有效期內并年審合格的營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證和貸款卡原件及復印件；其他需要提供的材料
C.法定代表人身份證復印件、經辦人身份證復印件，若《申請書》上簽章人非法定代表人，需同時提供授權代理人身份證復印件和法人授權委托書
D.貼現(xiàn)票據項下的商品、勞務交易合同原件及復印件、貼現(xiàn)申請人與其直接前手之間根據稅收制度有關規(guī)定開具的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票原件及復印件
E.未到期的匯票
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A.匯票要素齊全、完整、規(guī)范、有效
B.背書轉讓規(guī)范
C.匯票無偽造、變造痕跡
D.匯票不處于掛失止付或公示催告期間
A.嚴禁貼現(xiàn)資金直接回流出票人或直接前手
B.嚴禁貼現(xiàn)資金流向證券、期貨、信托等公司
C.嚴禁用于我行承兌業(yè)務保證金、股本權益性投資等建設銀行和監(jiān)管部門所禁止的信貸資金用途
A.銀行承兌匯票票號
B.銀行承兌匯票金
C.出票日期
D.是否我行簽
E.有無掛失、止付、他行查詢等信息
A.申請人為經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企業(yè)（事業(yè)）法人或其他經濟組織
B.申請人在建設銀行開立存款賬戶
C.申請人與出票人或其直接前手之間具有真實合法的商品、勞務交易關系
D.申請貼現(xiàn)的匯票合法有效，未注明“不得轉讓”、“質押”、“委托收款”字樣
E.承兌銀行有可用于貼現(xiàn)的授信額度
A.項目產品市場供求情況
B.確認驗資報告
C.評估項目工藝設備情況
D.分析企業(yè)財務報表
最新試題
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設，建立不同業(yè)務領域的（）。
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應加強與審計部門的聯(lián)系，（）有關信息。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃，各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
合規(guī)檢查是指（）。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查應遵循以下（）基本原則。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關部門整改的，應以便函形式通知有關部門，必要時，應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構應提出如下要求（）。
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據有差異時，應以較嚴的規(guī)定為準。
各級行的內控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些（）。
各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實施部門，負責落實上級行的合規(guī)檢查任務，組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作