A.匯票要素齊全、完整、規(guī)范、有效
B.背書轉讓規(guī)范
C.匯票無偽造、變造痕跡
D.匯票不處于掛失止付或公示催告期間
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A.嚴禁貼現(xiàn)資金直接回流出票人或直接前手
B.嚴禁貼現(xiàn)資金流向證券、期貨、信托等公司
C.嚴禁用于我行承兌業(yè)務保證金、股本權益性投資等建設銀行和監(jiān)管部門所禁止的信貸資金用途
A.銀行承兌匯票票號
B.銀行承兌匯票金
C.出票日期
D.是否我行簽
E.有無掛失、止付、他行查詢等信息
A.申請人為經(jīng)工商行政管理機關或主管機關核準登記的企業(yè)（事業(yè)）法人或其他經(jīng)濟組織
B.申請人在建設銀行開立存款賬戶
C.申請人與出票人或其直接前手之間具有真實合法的商品、勞務交易關系
D.申請貼現(xiàn)的匯票合法有效，未注明“不得轉讓”、“質押”、“委托收款”字樣
E.承兌銀行有可用于貼現(xiàn)的授信額度
A.項目產(chǎn)品市場供求情況
B.確認驗資報告
C.評估項目工藝設備情況
D.分析企業(yè)財務報表
A.二手房交易
B.移民留學中介
C.家居裝修
D.股權、土地使用權交易
最新試題
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
合規(guī)檢查的問題導向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
"根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括（）。"
各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實施部門，負責落實上級行的合規(guī)檢查任務，組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作
根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內控合規(guī)部對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
合規(guī)檢查程序包括（）。
合規(guī)檢查應以（）為依據(jù)。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產(chǎn)品、重大項目及相關制度等事項，應執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時，應以較嚴的規(guī)定為準。
根據(jù)檢查內容，合規(guī)檢查分為（）。