多項選擇題公司客戶支付信貸資金,建設銀行應對客戶實際支付情況通過多種渠道核實信貸資金的使用方向,主要包括()。

A.檢查相關采購合同、憑證、發(fā)票
B.銷售收入回款情況
C.實際核實信貸資金支付后購入的商品或服務
D.掌握信貸資金用途的真實性


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2.多項選擇題對公信貸業(yè)務的發(fā)放與支用包括()等五個步驟。

A.落實貸前條件
B.簽訂合同
C.落實用款條件
D.支用
E.信貸登記

4.多項選擇題對公客戶信用評級申報包括()環(huán)節(jié)。

A.盡職調查
B.初始評級
C.系統(tǒng)評級
D.等級建議

5.多項選擇題對公信貸業(yè)務的評價與申報階段包括()環(huán)節(jié)。

A.盡職調查
B.信用評級
C.風險評估
D.額度授信申報
E.單筆支用業(yè)務申報

最新試題

根據《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查的問題導向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。

題型:單項選擇題

合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動,是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。

題型:多項選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產品、重大項目及相關制度等事項,應執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查應遵循以下()基本原則。

題型:多項選擇題

各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設,建立不同業(yè)務領域的()。

題型:單項選擇題

各級行的()部門是合規(guī)檢查的組織實施部門,負責落實上級行的合規(guī)檢查任務,組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作

題型:單項選擇題

突擊檢查是指根據()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。

題型:單項選擇題

對在規(guī)定時限內未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。

題型:單項選擇題