A.調查組到場人員不得少于2人
B.出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調查通知書
D.調查組組長應當向金融機構說明調查目的和內容
E.調查組組長應當向金融機構說明調查要求等情況

A.被調查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
D.被調查對象的關聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動有關的事實

A.成本低——減少了人民銀行和金融機構的人力、交通、時間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動涉及多家金融機構時，書面調查的優(yōu)勢極為明顯
C.風險小——因為減少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風險和道德風險
D.公信力強——非現(xiàn)場調查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴肅性，保證了公正性
E.對金融機構影響小——由于調查人員并不到現(xiàn)場調查，最大限度地減小了對金融機構日常工作的影響，金融機構可以靈活安排人員和時間完成配合調查事項

A.調查組可以根據(jù)調查的需要，提前通知金融機構，要求其進行相應準備
B.這也是反洗錢調查中的必經程序
C.人民銀行在調查時，可以視情況將調查的目的、時間、場所、范圍等事項事先通知給被調查機構，并告知調查理由
D.通知期限的長短要視調查的性質和種類而定
E.需要金融機構進行準備的，應提前7天通知

A.調查組在實施反洗錢調查前，應制作《反洗錢調查通知書》，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
B.調查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機構之間正式產生行政法律關系（調查權和配合義務）的基礎
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章是反洗錢調查通知書的合法要件
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調查通知書，分別適用于現(xiàn)場調查和書面調查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調查通知書的法律效力是不同的