判斷題執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
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檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時(shí)間離開被查單位。
題型:填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型:填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息,同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
題型:判斷題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型:判斷題
從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí),如需延期退場,應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。
題型:填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型:判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
題型:判斷題