填空題中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準。
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中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型:填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型:填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
題型:判斷題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型:判斷題