檢查組應指定檢查組組長和（）。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。