A.調查組在實施反洗錢調查前，應制作《反洗錢調查通知書》，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
B.調查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機構之間正式產生行政法律關系（調查權和配合義務）的基礎
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章是反洗錢調查通知書的合法要件
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調查通知書，分別適用于現(xiàn)場調查和書面調查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調查通知書的法律效力是不同的
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A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部
A.直接調查
B.間接調查
C.現(xiàn)場調查
D.書面調查
E.跨轄區(qū)調查
A.事先制訂調查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調各方面工作，避免調查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制訂調查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調查方案并非反洗錢調查的必經程序
E.是否要擬定調查方案，要調查組視調查事項的復雜、重大程度而定
A.與被調查對象有利害關系
B.與被調查機構有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調查人員有利害關系
E.可能影響公正調查的
A.調查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.事先通知金融機構
E.出示反洗錢調查審批表
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。