多項選擇題《反洗錢調查通知書》加蓋下列哪些機構的公章時，可以認為是合法有效的？（）

A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部


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1.多項選擇題《反洗錢調查通知書》的不同格式可以分別適用于（）

A.直接調查
B.間接調查
C.現(xiàn)場調查
D.書面調查
E.跨轄區(qū)調查

2.多項選擇題關于擬定調查方案，下列說法正確的是（）

A.事先制訂調查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調各方面工作，避免調查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制訂調查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調查方案并非反洗錢調查的必經程序
E.是否要擬定調查方案，要調查組視調查事項的復雜、重大程度而定

3.多項選擇題調查人員具有下列情形的，應當回避（）

A.與被調查對象有利害關系
B.與被調查機構有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調查人員有利害關系
E.可能影響公正調查的

4.多項選擇題根據《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行在進行反洗錢調查時，應符合下列（）要求。

A.調查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.事先通知金融機構
E.出示反洗錢調查審批表

5.多項選擇題下列哪些負責人有權審批反洗錢調查申請？（）

A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長