A.盡職責(zé)任是法律對(duì)義務(wù)主體反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定。
B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定，但仍是強(qiáng)制性法定義務(wù)。
C.盡職責(zé)任要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，
D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)
E.盡職責(zé)任強(qiáng)化了義務(wù)主體的反洗錢責(zé)任心和主動(dòng)性
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A.承擔(dān)國(guó)家反洗錢辦事機(jī)構(gòu)日常工作
B.研究和擬訂金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作規(guī)則、制度和辦法并組織實(shí)施
C.指導(dǎo)部署金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查、核實(shí)可疑交易，協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢犯罪案件
E.對(duì)反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)
A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢政策制定
C.在金融行業(yè)指導(dǎo)和部署的反洗錢工作
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管
E.反洗錢資金監(jiān)測(cè)
A.反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議
B.反洗錢的國(guó)際合作
C.反洗錢國(guó)際情報(bào)交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)
D.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體辦法
A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國(guó)人民銀行法》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
最新試題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。