A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)
D.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)督管理的具體辦法
E.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體辦法
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你可能感興趣的試題
A.《刑法》關(guān)于洗錢(qián)罪的規(guī)定
B.《反洗錢(qián)法》
C.《中國(guó)人民銀行法》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
E.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測(cè)工作具有直接性和高效性
B.增強(qiáng)了反洗錢(qián)工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動(dòng)的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性
D.有效打擊犯罪的同時(shí)兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國(guó)際反洗錢(qián)合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門(mén)提供情報(bào)和技術(shù)支持
C.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的信息反饋
D.向國(guó)家提交年度報(bào)告
A.獲取情報(bào)
B.調(diào)查權(quán)
C.情報(bào)的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報(bào)合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報(bào)和簽約權(quán)
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類(lèi)
E.微觀分析
最新試題
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。