A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質(zhì)有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質(zhì)不符的資金交易
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A.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度確定客戶身份識(shí)別的措施
B.客戶身份識(shí)別制度適用范圍應(yīng)予擴(kuò)大
C.加強(qiáng)對(duì)利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識(shí)別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對(duì)性的識(shí)別
E.確定免予身份識(shí)別的情形
A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
A.金融資產(chǎn)管理公司
B.財(cái)務(wù)公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
A.人民幣5萬元
B.人民幣2萬元
C.人民幣1萬元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬美元
A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對(duì)投保人、被保險(xiǎn)人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險(xiǎn)人、指定受益人的身份基本信息
最新試題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。