A.金融資產(chǎn)管理公司
B.財務(wù)公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險資產(chǎn)管理公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人民幣5萬元
B.人民幣2萬元
C.人民幣1萬元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬美元
A.確認投保人與被保險人的關(guān)系
B.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對投保人、被保險人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險人、指定受益人的身份基本信息
A.確認投保人與被保險人的關(guān)系
B.確認投保人與受益人的關(guān)系
C.確認被保險人與受益人的關(guān)系
D.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？
A.資金賬戶開戶、銷戶、變更
B.開立基金賬戶
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶
D.轉(zhuǎn)托管、指定交易、撤銷指定交易
E.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同
A.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶，金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號
B.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶，金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記匯款人姓名或名稱
C.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶，金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記匯款憑證號碼
D.境外收款人住所不明確的，金融機構(gòu)可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱
E.境外收款人住所不明確的，金融機構(gòu)可登記境外收款人的身份證件號碼
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。