金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責(zé)專項檢查工作。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。