現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融領域的反洗錢立足于（）。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。