在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

不同層次的法律適用“（）”的原則。