多項選擇題辦理上門開戶業(yè)務(wù)時,客戶經(jīng)理到達(dá)客戶營業(yè)場所,應(yīng)通過移動作業(yè)平臺將以下()資料拍攝上傳。

A.客戶經(jīng)理手持當(dāng)日報紙
B.客戶經(jīng)理手持營業(yè)執(zhí)照
C.客戶經(jīng)理手持填寫完整的開戶申請書
D.客戶經(jīng)理手持填寫完整的上門服務(wù)協(xié)議


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1.多項選擇題以下開戶單位的異常情況,由營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批授權(quán)批準(zhǔn)即可開立的是()。

A.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次
B.開戶單位不配合最近1次銀企對賬
C.開戶單位在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)已有3個賬戶
D.開戶單位在一級分行全轄已有5個賬戶

2.多項選擇題會計經(jīng)理對柜員交來的開戶資料復(fù)核時,如發(fā)現(xiàn)以下情況,原則上不予開戶的是()。

A.已開立賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票3次(不含)以內(nèi)
B.開戶單位不配合最近一次銀企對賬
C.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有單位賬戶數(shù)量在2個以上時(含)

3.多項選擇題以下應(yīng)單獨建立SPV專用客戶號,國民經(jīng)濟(jì)部門選擇“特殊目的載體”的是()。

A.代客理財項目
B.私募投資基金成立的產(chǎn)品/管理計劃
C.資金信托計劃
D.企業(yè)年金

4.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定,以下屬于“保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)”的是()。

A.保險資產(chǎn)管理公司
B.企業(yè)年金
C.金融租賃公司
D.其他境內(nèi)保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)

5.多項選擇題根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部門分類規(guī)定,以下屬于“銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)”的是()。

A.信托公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.金融租賃公司
D.財務(wù)公司

最新試題

由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括()

題型:多項選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進(jìn)行申請。

題型:單項選擇題

代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型:多項選擇題

由()下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型:單項選擇題

因提供“上門開戶”服務(wù)等情況,上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。

題型:單項選擇題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:單項選擇題

再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則:()

題型:多項選擇題

強(qiáng)制休假時間原則上不少于()個工作日(含)。

題型:單項選擇題

會計經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開展網(wǎng)點運營管理工作,其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為()

題型:多項選擇題