A.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次
B.開戶單位不配合最近1次銀企對(duì)賬
C.開戶單位在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已有3個(gè)賬戶
D.開戶單位在一級(jí)分行全轄已有5個(gè)賬戶
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A.已開立賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票3次（不含）以內(nèi)
B.開戶單位不配合最近一次銀企對(duì)賬
C.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有單位賬戶數(shù)量在2個(gè)以上時(shí)（含）
A.代客理財(cái)項(xiàng)目
B.私募投資基金成立的產(chǎn)品/管理計(jì)劃
C.資金信托計(jì)劃
D.企業(yè)年金
A.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
B.企業(yè)年金
C.金融租賃公司
D.其他境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A.信托公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.金融租賃公司
D.財(cái)務(wù)公司
A.軍隊(duì)武警
B.人民法院
C.住房公積金中心
D.審計(jì)機(jī)關(guān)
最新試題
下列哪個(gè)渠道可以開立個(gè)人銀行1類賬戶（）
由（）下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下，接交人應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。
每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息，并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。
（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。
現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）
運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類交接內(nèi)容包括（）
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。