多項選擇題會計經理對柜員交來的開戶資料復核時,如發(fā)現以下情況,原則上不予開戶的是()。

A.已開立賬戶在半年內簽發(fā)空頭支票3次(不含)以內
B.開戶單位不配合最近一次銀企對賬
C.開戶單位在半年內出現多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營業(yè)機構現有單位賬戶數量在2個以上時(含)


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下應單獨建立SPV專用客戶號,國民經濟部門選擇“特殊目的載體”的是()。

A.代客理財項目
B.私募投資基金成立的產品/管理計劃
C.資金信托計劃
D.企業(yè)年金

2.多項選擇題根據國民經濟部門分類規(guī)定,以下屬于“保險業(yè)金融機構”的是()。

A.保險資產管理公司
B.企業(yè)年金
C.金融租賃公司
D.其他境內保險業(yè)金融機構

3.多項選擇題根據國民經濟部門分類規(guī)定,以下屬于“銀行業(yè)非存款類金融機構”的是()。

A.信托公司
B.金融資產管理公司
C.金融租賃公司
D.財務公司

4.多項選擇題根據國民經濟部門分類規(guī)定,以下屬于特殊類型的是()。

A.軍隊武警
B.人民法院
C.住房公積金中心
D.審計機關