多項選擇題會計經理對柜員交來的開戶資料復核時,如發(fā)現以下情況,原則上不予開戶的是()。
A.已開立賬戶在半年內簽發(fā)空頭支票3次(不含)以內
B.開戶單位不配合最近一次銀企對賬
C.開戶單位在半年內出現多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營業(yè)機構現有單位賬戶數量在2個以上時(含)
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1.多項選擇題以下應單獨建立SPV專用客戶號,國民經濟部門選擇“特殊目的載體”的是()。
A.代客理財項目
B.私募投資基金成立的產品/管理計劃
C.資金信托計劃
D.企業(yè)年金
2.多項選擇題根據國民經濟部門分類規(guī)定,以下屬于“保險業(yè)金融機構”的是()。
A.保險資產管理公司
B.企業(yè)年金
C.金融租賃公司
D.其他境內保險業(yè)金融機構
3.多項選擇題根據國民經濟部門分類規(guī)定,以下屬于“銀行業(yè)非存款類金融機構”的是()。
A.信托公司
B.金融資產管理公司
C.金融租賃公司
D.財務公司
4.多項選擇題根據國民經濟部門分類規(guī)定,以下屬于特殊類型的是()。
A.軍隊武警
B.人民法院
C.住房公積金中心
D.審計機關
5.多項選擇題單位客戶信息建立時,核心業(yè)務系統(tǒng)中“境內/境外”字段若選擇“境內”,國民經濟部門不可選擇以下()選項。
A.國際組織
B.外國政府
C.國外金融機構
D.國外非金融企業(yè)
最新試題
上門開戶服務,由經營機構負責人授權兩名在冊員工進行上門服務,兩名員工可以是()。
題型:多項選擇題
年度定期崗位輪換計劃應包括()等內容?
題型:多項選擇題
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時應錄入()
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下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶()
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上門服務人員通過MPP拍攝并上傳()資料。
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分行運營管理部應建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案,內容包括()。
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再審核業(yè)務內容主要包括()。
題型:多項選擇題
未經銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務。
題型:多項選擇題
交接完成后,在保證業(yè)務正常開展的情況下,接交人應于()個工作日內對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。
題型:單項選擇題
由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括()
題型:多項選擇題