反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

單位銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)的款項(xiàng)時(shí)，付款人必須向開(kāi)戶(hù)銀行提交付款依據(jù)。

未獲得工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷(xiāo)注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶(hù)，其賬戶(hù)資金退還給原匯款人賬戶(hù)。注冊(cè)驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱(chēng)一致。

申請(qǐng)人為單位和個(gè)人的均可以申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

客戶(hù)對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足把的損傷券，應(yīng)隨時(shí)上繳縣級(jí)行社，縣級(jí)行社按規(guī)定及時(shí)繳存中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開(kāi)立銀行賬戶(hù)，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

一般存款賬戶(hù)只能在基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行以外的銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立，沒(méi)有數(shù)量限制。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專(zhuān)職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。