自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。

個人賬戶通存通兌業(yè)務因柜員原因?qū)е碌腻e賬，只能對當日的錯賬業(yè)務進行“錯賬控制”。

一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立，沒有數(shù)量限制。

客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。

未填寫實際結(jié)算金額的銀行匯票，按銀行匯票全額解付處理。

原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開或更正，更正處應加蓋出具單位印章。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”。