A.國家安全機關(guān)
B.人民法院
C.稅務(wù)機關(guān)
D.海關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.開戶證實書
B.銀行匯票、現(xiàn)金支票
C.股金證
D.進賬單
A.基本存款賬戶
B.非注冊驗資開立的臨時存款賬戶
C.預算單位開立的專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.個人產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入
C.債券投資收益
D.保費退還
A.客戶身份識別
B.報告質(zhì)量
C.人工分析識別能力
D.案例意見
E.詳細
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.未按照規(guī)定進行反洗錢宣傳的
最新試題
洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。
各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。
現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。
根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定，在設(shè)置會計工作崗位時，必須遵循“不相容職位相分離原則”。
辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過5萬元，客戶必須出示原開戶時提供證件。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊驗資資金的匯款人應與出資人的名稱一致。
未填寫實際結(jié)算金額的銀行匯票，按銀行匯票全額解付處理。
銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷戶。
一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立，沒有數(shù)量限制。
假幣收繳時，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開具“假幣收繳憑證”。