縣級(jí)行社理事長(zhǎng)（董事長(zhǎng)）、主任（行長(zhǎng)）、主管主任（行長(zhǎng)）每半年對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。

洗錢行為一般分為三個(gè)階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

金庫(kù)的兩把鑰匙可以由一人使用。

申請(qǐng)人為單位和個(gè)人的均可以申請(qǐng)簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過(guò)農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。

臨柜人員應(yīng)認(rèn)真處理查詢、查復(fù)。做到“有疑必查，有查必復(fù)，復(fù)必詳盡，切實(shí)處理”。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。

反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過(guò)核定限額，超過(guò)限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫(kù)管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物，雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后，將實(shí)物尾箱封包入庫(kù)保管。

假幣收繳時(shí)，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開(kāi)具“假幣收繳憑證”。