大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位，三者不得混崗操作。

辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過(guò)5萬(wàn)元，客戶(hù)必須出示原開(kāi)戶(hù)時(shí)提供證件。

自然人客戶(hù)辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過(guò)1萬(wàn)元（含）的只核對(duì)客戶(hù)有效身份證件無(wú)須留存。

吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機(jī)構(gòu)可以通過(guò)小額支付系統(tǒng)處理代客戶(hù)收取電費(fèi)、電話費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等業(yè)務(wù)。

注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱(chēng)一致。

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開(kāi)立銀行賬戶(hù)，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過(guò)核定限額，超過(guò)限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫(kù)管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物，雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后，將實(shí)物尾箱封包入庫(kù)保管。

洗錢(qián)行為一般分為三個(gè)階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

一般存款賬戶(hù)只能在基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行以外的銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立，沒(méi)有數(shù)量限制。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。