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反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.12.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 行政處分指國家行政機關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的（）。

2 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，保險公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進行報告（）

3 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進行身份識別時，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機構(gòu)可以開展的？（）

4 為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過《中華人民共和國反洗錢法》。

5 《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機構(gòu)處（）罰款。