反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項選擇題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題各反洗錢義務主體應根據(jù)有權(quán)機構(gòu)發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單及時更新和維護涉恐監(jiān)控名單庫并根據(jù)更新的監(jiān)控名單做好回溯性篩選調(diào)查；采取切實有效的技術手段，對監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。

參考答案：正確

2.判斷題金融機構(gòu)不可將交易記錄保存在境外，即使符合我國法律規(guī)定中有關保密的規(guī)定。

參考答案：錯誤

3.判斷題對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構(gòu)可以適當延長其身份資料信息的更新周期。

參考答案：錯誤

4.判斷題對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務時，金融機構(gòu)仍應強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。

參考答案：正確

5 中國人民銀行走訪實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組到場人員應出示（），否則，銀行有權(quán)拒絕。

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