A.行員證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.身份證
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A.無風(fēng)險
B.低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.高風(fēng)險
A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機銀行
D.其他自助機具
A.由同一人或少數(shù)人操作不同客戶的金融賬戶進行網(wǎng)上交易
B.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
C.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
D.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風(fēng)險提示與金融制裁”項下所涉名單
最新試題
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P。
反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務(wù)條線人員。
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當(dāng)理由不允許個人代理多人辦卡。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)，可以不包含新員工。
金融機構(gòu)高級管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。