A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
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你可能感興趣的試題
A.我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風險提示與金融制裁”項下所涉名單
A.名稱、地址、經(jīng)營范圍
B.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限。
C.組織機構代碼
D.控股股東或?qū)嶋H控制人、法定代表人或授權辦理業(yè)務人員的姓名、有效身份證件的種類、號碼、有效期限
A.以開立賬戶等方式與機構客戶建立業(yè)務關系時
B.對公客戶辦理代發(fā)工資時
C.對公客戶辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務時
D.為不在本機構開立賬戶的機構客戶提供交易金額單筆人民幣1萬無以上或者外幣等值1000美元以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務
A.加強POS機辦理、開通和使用管理
B.加大特約商戶管理系統(tǒng)的更新改造力度，限制POS機拆遷功能
C.定期對特約商戶進行巡檢和回訪，確保交易的真實背景
D.對已布放的POS機可以適當放寬檢查力度，無需定期回訪
A.適度提高客戶及其實際控制人、實際受益人信息的收集或更新頻率
B.適當延長客戶身份資料的更新周期
C.合理限制客戶通過非面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型
D.適度提高交易監(jiān)測的頻率及強度
最新試題
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當理由不允許個人代理多人辦卡。
反洗錢是金融機構的全員性義務。
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關緊要，金融機構可以不去了解。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內(nèi)外結算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。