A.保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序運(yùn)行
B.減少風(fēng)險(xiǎn)和管理盲點(diǎn)
C.為了管理而管理
D.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決，從而獲取風(fēng)險(xiǎn)收益
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A.100萬(wàn)，20萬(wàn)
B.100萬(wàn)，50萬(wàn)
C.150萬(wàn)，30萬(wàn)
D.200萬(wàn)，50萬(wàn)
A.次級(jí)類(lèi)，可疑類(lèi)和損失類(lèi)
B.次級(jí)類(lèi)，關(guān)注類(lèi)和損失類(lèi)
C.關(guān)注類(lèi)，可疑類(lèi)和次級(jí)類(lèi)
D.關(guān)注類(lèi)，可疑類(lèi)和損失類(lèi)
A.書(shū)面形式
B.委托形式
C.口頭形式
D.電話(huà)形式
A.客戶(hù)個(gè)人的原因
B.銀行人員的原因
C.惡意第三方如不良中介，尋找“白戶(hù)”，收集其個(gè)人資料，對(duì)其集中式地培訓(xùn)，教他們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)審核，借名騙貸，之后給予提成
D.以上三點(diǎn)都包括
A.看清楚每月有沒(méi)有不明支出項(xiàng)，這個(gè)扣款項(xiàng)是正常的銀行扣款還是其他機(jī)構(gòu)的扣款
B.有沒(méi)有對(duì)方賬戶(hù)顯示租賃、小貸、金融信息服務(wù)公司等
C.有沒(méi)有第三方支付公司的代扣
D.有沒(méi)有固定每個(gè)月打給個(gè)人的款項(xiàng)
最新試題
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線(xiàn)的說(shuō)法中，正確的是（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
客戶(hù)類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢(xún)（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶(hù)，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi)，應(yīng)如何處理？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶(hù)在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶(hù)時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢(xún)到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶(hù)無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）