單項選擇題單位定期存款換為存單后，運營主管至少（）一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。

A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年


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1.單項選擇題人民幣通知存款起存金額為（）元。

A.1000
B.10000
C.50000
D.500000

2.多項選擇題以下關于單位結算賬戶、網銀銷戶業(yè)務，說法正確的是：（）

A.單位結算賬戶銷戶時，系統(tǒng)無法自動檢查并同步撤銷企業(yè)網上銀行
B.對于客戶交回作廢的企業(yè)數字證書，雙人核對后需要在《銷戶申請書》上簽章
C.申請銷戶的賬號開通集團網銀的，會隨銷戶流程關閉
D.客戶在《銷戶申請書》上已填寫確認需作廢的企業(yè)數字證書，在關閉賬戶時由系統(tǒng)同時完成企業(yè)數字證書的作廢處理

3.多項選擇題以下關于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）

A.盡職調查任務轉發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調查任務的T+1日前點擊轉出
B.盡職調查任務反饋必須在客戶經理反饋日當天21點前通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)點擊報送
C.高風險客戶人工復評必須在高風險客戶人工復評任務下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)完成復評點擊
D.高風險客戶風險控制。各支行必須在高風險客戶風險控制任務下發(fā)T+10日前完成

4.多項選擇題對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關注相關賬戶的支付交易情況。（）

A.同一自然人作為具體經辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的地址相同