多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外,應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理部門核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份,并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。()

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同


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最新試題

建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶。

題型:判斷題

銀承承兌后,如有特殊情況,經(jīng)過(guò)放款中心審批后允許進(jìn)行業(yè)務(wù)刪除。

題型:判斷題

仍需在外匯局辦理外債注銷的情況包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

因業(yè)務(wù)需要,需對(duì)內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)的,支行運(yùn)營(yíng)提申請(qǐng)后,由分行運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行維護(hù)。

題型:判斷題

根據(jù)總行關(guān)于規(guī)范內(nèi)部賬戶交易的相關(guān)通知要求,以下哪些業(yè)務(wù)可通過(guò)不開戶辦理:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些申請(qǐng)辦理外債外匯業(yè)務(wù)的客戶屬于關(guān)注客戶?()

題型:多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)員工工作()時(shí),必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員

題型:多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)單位經(jīng)辦人員收到客戶經(jīng)理提交涉及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人的業(yè)務(wù)單據(jù)后,粘貼條形碼,進(jìn)入核心系統(tǒng)()模塊發(fā)起簽章審核流程。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請(qǐng)表由主管或其指定人員入柜保管,可以復(fù)印

題型:判斷題

簡(jiǎn)化用印流程后,送交人行的賬戶資料復(fù)印件應(yīng)加蓋的印章是:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題