《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）