A.個(gè)人客戶(hù)
B.公司機(jī)構(gòu)
C.私人銀行
D.小微企業(yè)
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A.ATM信息
B.個(gè)貸網(wǎng)點(diǎn)信息
C.公積金貸款網(wǎng)點(diǎn)信息
A.審核客戶(hù)等級(jí)
B.審核可疑交易
C.審核名單告警
D.審核大額補(bǔ)錄
A.資金來(lái)源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.客戶(hù)信息核實(shí)與擴(kuò)展調(diào)查內(nèi)容
A.核實(shí)信息
B.客戶(hù)回訪(fǎng)
C.實(shí)地查訪(fǎng)
D.補(bǔ)充證明材料
A.客戶(hù)經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級(jí)柜員及柜員
D.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)崗
最新試題
“裕農(nóng)通”普惠金融服務(wù)點(diǎn)業(yè)主是指（）。
賬單系統(tǒng)簽約客戶(hù)使用卡介質(zhì)模式為（）。
裕農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點(diǎn)。
裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶(hù)辦理的（）等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。
各級(jí)機(jī)構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行巡檢，每季進(jìn)行一次遠(yuǎn)程巡檢，（）至少一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢。
裕農(nóng)通后臺(tái)管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易，加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理，主要包括（）。
關(guān)于信用證拒付，下列說(shuō)法正確的是（）。
遠(yuǎn)期匯票（Time Bill/Usance Bill）是指在一定期限或特定日期付款的匯票，可以分為（）。
受益人開(kāi)立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān)，實(shí)際上是開(kāi)證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱(chēng)作（）。
關(guān)于延期付款信用證，下列哪個(gè)說(shuō)法不正確的是？（）