多項選擇題審核管理崗發(fā)起盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)場景有哪些（）。

A.審核客戶等級
B.審核可疑交易
C.審核名單告警
D.審核大額補錄


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在執(zhí)行對私客戶盡職調(diào)查時，以下哪些屬于必填項（）。

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.客戶信息核實與擴展調(diào)查內(nèi)容

2.多項選擇題執(zhí)行盡職調(diào)查可采取以下哪些方式（）。

A.核實信息
B.客戶回訪
C.實地查訪
D.補充證明材料

3.多項選擇題哪些崗位具有執(zhí)行盡職調(diào)查的權(quán)限：（）。

A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗

4.多項選擇題在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異常或行為可疑，可采取的措施有：（）。

A.對客戶重新進行身份識別
B.報告風險信息
C.人工調(diào)整客戶風險等級
D.增錄可疑交易

5.多項選擇題哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗