A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
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A.直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人;通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人;公司的高級管理人員
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實(shí)施最終有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權(quán)益份額或者其他對基金進(jìn)行控制的自然人
E.無法參照執(zhí)行的,可將其主要負(fù)責(zé)人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人
A.短期內(nèi)多個(gè)個(gè)人賬戶留存同一地址
B.無正當(dāng)理由頻繁辦理
C.信用卡預(yù)警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經(jīng)常由代理人辦理業(yè)務(wù)
A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所
A.核對代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實(shí)并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書
A.分支行營業(yè)運(yùn)營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計(jì)財(cái)部
D.分行授信評審部
最新試題
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗(yàn),二維碼信息包括()
協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個(gè)工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。
社會保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃權(quán)。
受理會計(jì)憑證時(shí),下列哪些情形不屬于必須退回的情形()
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()
票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。
票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補(bǔ)救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來,才能起到救濟(jì)作用。